舒謙先生 主席兼執行董事

舒謙先生，自二零二二年五月十日獲委任為董事會主席及執行董事。舒先生二零零零年七月畢業於湖南大學，獲頒授會計專業學士學位，於二零零四年十一月荷蘭鹿特丹大學(Erasmus University Rotterdam)， 獲頒授海運經濟和物流專業碩士學位。舒先生隨後於二零一六年十一月獲中 南大學頒授技術經濟及管理專業博士學位。舒先生於海運和物流行業擁有22 年經驗。 二零零零年七月至二零零三年十月期間，舒先生先後擔任赤灣國際貨 代公司財務部會計、副經理。二零零五年二月至二零零七年十二月期間，舒 先 生 擔 任 深 圳 赤 灣 港 航 股 份 有 限 公 司 經 營 部 業 務 主 管。二 零 零 七 年 十 二 月 至 二 零 一 五 年 四 月 期 間，舒 先 生 先 後 擔 任 中 國 南 山 開 發（集 團）股 份 有 限 公 司 （「南山開發」）研 究 發 展 部 助 理 總 經 理、副 總 經 理 及 總 經 理。二 零 一 五 年 四 月 至二零一八年八月期間，舒先生擔任深圳赤灣石油基地股份有限公司副總經 理。二零一五年四月至今，舒先生先後擔任寶灣物流控股有限公司總經理及 董 事 長。二 零 一 八 年 八 月 至 今，舒 先 生 先 後 擔 任 深 圳 市 新 南 山 控 股（集 團）股 份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002314）（「南山控股」） 副總經理、總經理及副董事長。

吳元塵先生 副主席兼執行董事

吳先生自二零一八年十一月二十九日起擔任執行董事，於二零二二年五月十日獲委任董事會副主席及執行董事。吳先生畢業於西安交通大學，主修核工程與核技術，於二零零五年取得工程學士學位，並於二零一一年取得中國人民大學管理學碩士學位。吳先生於二零一零年由中國核工業中原建設有限公司審定為核工業工程師。吳先生現擔任本公司控股股東中核投有限公司（「中核投資」）副總經理，此外，彼自二零一七年五月起獲委任為中核投資聯繫公司中核新能源投資有限公司黨總支書記。於二零一五年十二月至二零一七年九月，彼擔任中核投資總經理助理。於二零一六年三月至二零一六年八月，彼分別擔任本公司控股股東中國核工業建設集團有限公司（「中核建集團」）辦公廳秘書處處長及中核建集團聯繫公司中國核工業建設股份有限公司（「中核建股份」）總裁辦公室主管。在此之前，吳先生於二零一一年一月至二零一六年三月期間先後擔任中核建集團辦公廳處長、中核建股份總裁秘書及中核建股份總裁辦公室正處級主管。於二零零七年十月至二零一四年六月，彼擔任中核建集團聯繫公司中核能源科技有限公司董事會秘書。於二零 一六年十二月十四日至二零一七年六月三十日期間，吳先生曾擔任執行董事。

李鴻衛先生 副主席兼執行董事

李鴻衛先生，自二零二二年五月十日獲委任為副主席兼執行董事, 李先生一 九 八 九 年 七 月 於 成 都 信 息 工 程 大 學 大 氣 探 測 專 業 畢 業，獲頒學士學位，於一九九七年七月四川大學工商企業管理專業畢業，於 二零零五年七月華南理工大學系統工程專業畢業，獲頒工學博士學位。李先 生於企業管理擁有逾30年經驗。 李先生於二零零六年一月加入南山開發，先後擔任企業管理部副總經 理及總經理、集團運營總監。此前，李先生於一九八九年七月至二零零一年 五月期間曾任成都銀河動力股份有限公司的董事及副總經理。二零零一年六 月至二零零五年十二月期間，李先生擔任深圳賽格達聲股份有限公司的副總經理。

劉根鈺 先生 執行董事

劉根鈺先生自二零一七年六月三十日起擔任董事會副主席及執行董事，於二零二二年五月十日獲委任執行董事兼聯席行政總裁。劉先生畢業於清華大學，取得高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。劉先生亦為中国博奇环保（控股）有限公司（股份代號：2377）之獨立非執行董事。於二零零八年至二零一二年，彼為聯交所主板上市公司中國電力清潔能源發展有限公司（前稱中國電力新能源發展有限公司，股份代號：735）之執行董事，並於二零零八年至二零一二年內不同時間擔任該公司行政總裁一職。劉先生亦曾擔任多個職位，包括於二零零二年至二零零六年擔任重慶九龍電力股份有限公司（現稱國家電投集團遠達環保股份有限公司（上海股份代號：600292））之副總經理。

黃艷 女士 執行董事

黃艷女士自二零二二年五月十日獲委任為執行董事，黃女士二零零一年六月畢業於廈門大學，獲頒授會計學學士學 位。黃女士具備超過20年的會計專業經驗。 黃女士於二零一三年二月加入南山開發，先後擔任的職位包括財務部 助理總經理、財務部副總經理及總經理、財務管理中心總經理。此前，黃女 士於二零零一年七月至二零零九年十一月期間先後擔任深圳赤灣港航股份 有限公司財務部會計及會計主管及於二零零九年十二月至二零一二年五月 期間擔任深圳赤灣港航股份有限公司港務本部的財務部經理。二零一二年六 月至二零一二年八月期間，黃女士曾任中集集團財務有限公司的風控合規部經理。

劉建榮 女士  執行董事

劉建榮女士，自二零二二年五月十日獲委任為執行董事，於二零零二年六月畢業於河北師範大學，並獲頒授經濟 學學士學位。 劉女士於二零一三年八月加入中核投資有限公司，先後擔任財務部總 經理及副主任。出任現時職務前，劉女士於二零一三年八月至二零一四年八 月期間擔任中核新能源投資有限公司財務部副總經理。此外，劉女士亦自二 零零六年七月至二零一三年八月期間擔任中國核工業華興建設有限公司財 務部多個職位，包括經理助理及副總經理。

許世清  博士 獨立非執行董事

許世清博士，自二零二二年五月十日起擔任獨立非執行董事，許博士一九八三年畢業於天津大學，獲頒授數學學士學位，一 九九零年七月獲南京大學頒授經濟學碩士學位。彼另於一九九零年九月獲美 國密蘇里大學(University of Missouri)頒授工商管理碩士學位，並於二零零零 年八月獲南加州大學(University of Southern California)頒授工商管理博士學 位。許博士於經濟及財務管理多個領域擁有超過31年經驗。 許博士現為中國人壽保險（海外）股份有限公司的獨立董事。一九八三年 八月至一九八七年八月期間，許博士曾任南京大學數學系教師。一九九零年 十月至一九九二年三月期間，許博士擔任江蘇省工業生產調度辦公室的工業 生產經理。一九九二年三月至一九九三年二月期間，許博士曾任江蘇省計劃 經濟委員會財金處的財金經理。 一九九三年三月至二零二一年三月期間，許博士效力招商銀行股份有 限 公 司（「招商銀行」），為 一 家 於 中 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 責 任 公 司，分 別 於 香 港 聯 交 所 主 板 及 上 海 交 易 所 上 市（H股 股 票 代 碼：03968；A股 股 票 代 碼： 600036），許博士於招商銀行先後擔任的職位包括總行辦公室總經理助理、國 際部總經理助理及副總經理、離岸部副總經理、計劃資金部副總經理及總經 理、基金托管部總經理、戰略發展部兼海外發展部總經理、福州分行行長助 理、台灣代表處首席代表、香港分行行長以及董事會秘書，許博士於二零二 一年四月退任招商銀行，退任前的職位為總行顧問。二零零八年十月至二零一九年十二月期間，許博士擔任招商永隆銀行 有 限 公 司（「招商永隆銀行」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「招商永隆銀行集團」）的 非 執行董事以及招商永隆銀行集團多家附屬公司的董事，包括招商永隆財務有 限公司、招商永隆保險有限公司、招商永隆證券有限公司、招商永隆期貨有 限公司及招商永隆資產管理有限公司。二零一六年十月至二零一九年十二月 期間，許博士曾任招商永隆銀行的執行董事兼總經理。

康鑫泉先生 獨立非執行董事

康鑫泉先生畢業於華東工程學院（現為南京理工大學）計算機專業。於一九九六年，康先生獲中國核工業總公司審定為計算機專業高級工程師。於一九九八年七月至二零一四年四月期間，康先生曾先後擔任中華人民共和國國防科學技術工業委員會系統工程二司調研員兼副處長及國家國防科技工業局系統工程二司調研員兼副局長，彼於二零一四年四月退休。康先生在中國核工業有逾三十年經驗。

苏黎新 博士 獨立非執行董事

蘇黎新博士自二零二二年五月十日起擔任獨立非執行董事，蘇博士於 一 九 九 七 年 七 月 在 上 海 財 經 大 學 獲 得 國 際 貿 易 學 學 士學位。彼於二零零五年八月獲得美國德克薩斯大學達拉斯分校的管理科學 哲學博士學位。彼在會計研究方面擁有逾17年經驗。彼自二零零五年八月至 二零一六年十二月受僱於香港理工大學，其最後職位為會計及金融學院副教 授。蘇博士自二零一七年一月至二零二一年八月受僱於嶺南大學，其最後職 位為嶺南大學商學院會計系教授及系主任。彼於二零二一年八月重新加入香 港理工大學，擔任會計及金融學院教授及院長。 蘇 博 士 對 披 露、報 告 及 審 計 有 著 廣 泛 的 研 究 興 趣。彼 亦 在 會 計、供 應 鏈 及 社 交 網 絡 方 面 進 行 創 意 研 究。蘇 博 士 在 著 名 的 會 計 期 刊 上 發 表 文 章， 如Journal of Accounting and Economics、The Accounting Review，以及其他商 業期刊，包括Management Science 及Journal of Business Ethics。彼為Journal of Contemporary Accounting and Economics的聯席主編，曾擔任中國會計與財務 研 究 的執行主編及Accounting Horizons 的特刊編輯。彼亦曾擔任香港其他大 學的畢業論文審查員以及香港會計師公會的調查小組成員。自 二 零 二 一 年 六 月 起，蘇 博 士 一 直 擔 任 標 準 發 展 集 團 有 限 公 司（聯 交 所 主板上市公司，股份代號：01867）的 獨 立 非 執 行 董 事。