舒谦先生 主席兼执行董事

舒谦先生，自二零二二年五月十日获委任为董事会主席及执行董事。舒先生二零零零年七月毕业于湖南大学，获颁授会计专业学士学位，于二零零四年十一月荷兰鹿特丹大学(Erasmus University Rotterdam)， 获颁授海运经济和物流专业硕士学位。舒先生随后于二零一六年十一月获中 南大学颁授技术经济及管理专业博士学位。舒先生于海运和物流行业拥有22 年经验。 二零零零年七月至二零零三年十月期间，舒先生先后担任赤湾国际货 代公司财务部会计、副经理。二零零五年二月至二零零七年十二月期间，舒 先 生 担 任 深 圳 赤 湾 港 航 股 份 有 限 公 司 经 营 部 业 务 主 管。二 零 零 七 年 十 二 月 至 二 零 一 五 年 四 月 期 间，舒 先 生 先 后 担 任 中 国 南 山 开 发（集 团）股 份 有 限 公 司 （「南山开发」）研 究 发 展 部 助 理 总 经 理、副 总 经 理 及 总 经 理。二 零 一 五 年 四 月 至二零一八年八月期间，舒先生担任深圳赤湾石油基地股份有限公司副总经 理。二零一五年四月至今，舒先生先后担任宝湾物流控股有限公司总经理及 董 事 长。二 零 一 八 年 八 月 至 今，舒 先 生 先 后 担 任 深 圳 市 新 南 山 控 股（集 团）股 份有限公司（于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：002314）（「南山控股」） 副总经理、总经理及副董事长。

吴元尘先生 副主席兼执行董事

吴先生自二零一八年十一月二十九日起担任执行董事，于二零二二年五月十日获委任董事会副主席及执行董事。吴先生毕业于西安交通大学，主修核工程与核技术，于二零零五年取得工程学士学位，并于二零一一年取得中国人民大学管理学硕士学位。吴先生于二零一零年由中国核工业中原建设有限公司审定为核工业工程师。吴先生现担任本公司控股股东中核投有限公司（「中核投资」）副总经理，此外，彼自二零一七年五月起获委任为中核投资联系公司中核新能源投资有限公司党总支书记。于二零一五年十二月至二零一七年九月，彼担任中核投资总经理助理。于二零一六年三月至二零一六年八月，彼分别担任本公司控股股东中国核工业建设集团有限公司（「中核建集团」）办公厅秘书处处长及中核建集团联系公司中国核工业建设股份有限公司（「中核建股份」）总裁办公室主管。在此之前，吴先生于二零一一年一月至二零一六年三月期间先后担任中核建集团办公厅处长、中核建股份总裁秘书及中核建股份总裁办公室正处级主管。于二零零七年十月至二零一四年六月，彼担任中核建集团联系公司中核能源科技有限公司董事会秘书。于二零 一六年十二月十四日至二零一七年六月三十日期间，吴先生曾担任执行董事。

李鸿卫先生 副主席兼执行董事

李鸿卫先生，自二零二二年五月十日获委任为副主席兼执行董事, 李先生一 九 八 九 年 七 月 于 成 都 信 息 工 程 大 学 大 气 探 测 专 业 毕 业，获颁学士学位，于一九九七年七月四川大学工商企业管理专业毕业，于 二零零五年七月华南理工大学系统工程专业毕业，获颁工学博士学位。李先 生于企业管理拥有逾30年经验。 李先生于二零零六年一月加入南山开发，先后担任企业管理部副总经 理及总经理、集团运营总监。此前，李先生于一九八九年七月至二零零一年 五月期间曾任成都银河动力股份有限公司的董事及副总经理。二零零一年六 月至二零零五年十二月期间，李先生担任深圳赛格达声股份有限公司的副总经理。

刘根钰先生 执行董事

刘根钰先生自二零一七年六月三十日起担任董事会副主席及执行董事，于二零二二年五月十日获委任执行董事兼联席行政总裁。刘先生毕业于清华大学，取得高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位。刘先生亦为中国博奇环保（控股）有限公司（股份代号：2377）之独立非执行董事。于二零零八年至二零一二年，彼为联交所主板上市公司中国电力清洁能源发展有限公司（前称中国电力新能源发展有限公司，股份代号：735）之执行董事，并于二零零八年至二零一二年内不同时间担任该公司行政总裁一职。刘先生亦曾担任多个职位，包括于二零零二年至二零零六年担任重庆九龙电力股份有限公司（现称国家电投集团远达环保股份有限公司（上海股份代号：600292））之副总经理。

黄艳 女士 执行董事

黄艳女士自二零二二年五月十日获委任为执行董事，黄女士二零零一年六月毕业于厦门大学，获颁授会计学学士学 位。黄女士具备超过20年的会计专业经验。 黄女士于二零一三年二月加入南山开发，先后担任的职位包括财务部 助理总经理、财务部副总经理及总经理、财务管理中心总经理。此前，黄女 士于二零零一年七月至二零零九年十一月期间先后担任深圳赤湾港航股份 有限公司财务部会计及会计主管及于二零零九年十二月至二零一二年五月 期间担任深圳赤湾港航股份有限公司港务本部的财务部经理。二零一二年六 月至二零一二年八月期间，黄女士曾任中集集团财务有限公司的风控合规部经理。

刘建荣 女士  执行董事

刘建荣女士，自二零二二年五月十日获委任为执行董事，于二零零二年六月毕业于河北师范大学，并获颁授经济 学学士学位。 刘女士于二零一三年八月加入中核投资有限公司，先后担任财务部总 经理及副主任。出任现时职务前，刘女士于二零一三年八月至二零一四年八 月期间担任中核新能源投资有限公司财务部副总经理。此外，刘女士亦自二 零零六年七月至二零一三年八月期间担任中国核工业华兴建设有限公司财 务部多个职位，包括经理助理及副总经理。

许世清  博士 独立非执行董事

许世清博士，自二零二二年五月十日起担任独立非执行董事，许博士一九八三年毕业于天津大学，获颁授数学学士学位，一 九九零年七月获南京大学颁授经济学硕士学位。彼另于一九九零年九月获美 国密苏里大学(University of Missouri)颁授工商管理硕士学位，并于二零零零 年八月获南加州大学(University of Southern California)颁授工商管理博士学 位。许博士于经济及财务管理多个领域拥有超过31年经验。 许博士现为中国人寿保险（海外）股份有限公司的独立董事。一九八三年 八月至一九八七年八月期间，许博士曾任南京大学数学系教师。一九九零年 十月至一九九二年三月期间，许博士担任江苏省工业生产调度办公室的工业 生产经理。一九九二年三月至一九九三年二月期间，许博士曾任江苏省计划 经济委员会财金处的财金经理。 一九九三年三月至二零二一年三月期间，许博士效力招商银行股份有 限 公 司（「招商银行」），为 一 家 于 中 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 责 任 公 司，分 别 于 香 港 联 交 所 主 板 及 上 海 交 易 所 上 市（H股 股 票 代 码：03968；A股 股 票 代 码： 600036），许博士于招商银行先后担任的职位包括总行办公室总经理助理、国 际部总经理助理及副总经理、离岸部副总经理、计划资金部副总经理及总经 理、基金托管部总经理、战略发展部兼海外发展部总经理、福州分行行长助 理、台湾代表处首席代表、香港分行行长以及董事会秘书，许博士于二零二 一年四月退任招商银行，退任前的职位为总行顾问。二零零八年十月至二零一九年十二月期间，许博士担任招商永隆银行 有 限 公 司（「招商永隆银行」，连 同 其 附 属 公 司 统 称「招商永隆银行集团」）的 非 执行董事以及招商永隆银行集团多家附属公司的董事，包括招商永隆财务有 限公司、招商永隆保险有限公司、招商永隆证券有限公司、招商永隆期货有 限公司及招商永隆资产管理有限公司。二零一六年十月至二零一九年十二月 期间，许博士曾任招商永隆银行的执行董事兼总经理。

康鑫泉先生 独立非执行董事

康鑫泉先生毕业于华东工程学院（现为南京理工大学）计算机专业。于一九九六年，康先生获中国核工业总公司审定为计算机专业高级工程师。于一九九八年七月至二零一四年四月期间，康先生曾先后担任中华人民共和国国防科学技术工业委员会系统工程二司调研员兼副处长及国家国防科技工业局系统工程二司调研员兼副局长，彼于二零一四年四月退休。康先生在中国核工业有逾三十年经验。

苏黎新 博士 独立非执行董事

苏黎新博士自二零二二年五月十日起担任独立非执行董事，苏博士于 一 九 九 七 年 七 月 在 上 海 财 经 大 学 获 得 国 际 贸 易 学 学 士学位。彼于二零零五年八月获得美国得克萨斯大学达拉斯分校的管理科学 哲学博士学位。彼在会计研究方面拥有逾17年经验。彼自二零零五年八月至 二零一六年十二月受雇于香港理工大学，其最后职位为会计及金融学院副教 授。苏博士自二零一七年一月至二零二一年八月受雇于岭南大学，其最后职 位为岭南大学商学院会计系教授及系主任。彼于二零二一年八月重新加入香 港理工大学，担任会计及金融学院教授及院长。 苏 博 士 对 披 露、报 告 及 审 计 有 着 广 泛 的 研 究 兴 趣。彼 亦 在 会 计、供 应 链 及 社 交 网 络 方 面 进 行 创 意 研 究。苏 博 士 在 着 名 的 会 计 期 刊 上 发 表 文 章， 如Journal of Accounting and Economics、The Accounting Review，以及其他商 业期刊，包括Management Science 及Journal of Business Ethics。彼为Journal of Contemporary Accounting and Economics的联席主编，曾担任中国会计与财务 研 究 的执行主编及Accounting Horizons 的特刊编辑。彼亦曾担任香港其他大 学的毕业论文审查员以及香港会计师公会的调查小组成员。自 二 零 二 一 年 六 月 起，苏 博 士 一 直 担 任 标 准 发 展 集 团 有 限 公 司（联 交 所 主板上市公司，股份代号：01867）的 独 立 非 执 行 董 事。