李鸿卫先生 主席兼执行董事

李鸿卫先生，57岁，于二零二二年五月十日获委任为董事会副主席及执行董事。李先生一九八九年七月于成都信息工程大学大气探测专业毕业，获颁学士学位，于一九九七年七月四川大学工商企业管理专业毕业，于二零零八年六月华南理工大学系统工程专业毕业，获颁工学博士学位。李先生于企业管理拥有逾31年经验。李先生于二零零六年一月加入中国南山（根据上市规则，为本公司之关连人士），先后担任企业管理部副总经理和总经理及集团运营总监，现担任中国南山副总经理及董事会秘书。此前，李先生于一九八九年七月至二零零一年六月期间曾任成都银河动力股份有限公司的董事及副总经理。二零零一年六月至二零零二年九月期间，李先生担任深圳赛格达声股份有限公司的副总经理。二零一五年九月至二零二四年四月以及二零二五年三月十四日至今，李先生担任南山控股（一间于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：002314）董事。李先生现担任本公司附属公司中核（南京）能源发展有限公司及南京中核能源工程有限公司的董事。

吴嵘先生 副主席兼执行董事

吴嵘先生，拥有南京理工大学计算机应用技术专业硕士学位，及是高级工程师。于 一九九七年七月至一九九九年十一月，吴先生在中国建筑总公司工作。于一九九九年十 一月至二零一三年一月，二零一三年九月至二零一三年十一月，及二零一六年四月至二 零一八年八月期间，彼于中国核工业建设集团公司担任多个职位，包括综合事务管理中 心副主任（兼北京中核华建资产管理中心副主任）、党组秘书及办公厅主任，及担任中国 核工业建设股份有限公司总裁办公室主任。于二零一三年一月至二零一三年九月，彼担 任中核投资有限公司副总经理。于二零一三年十一月至二零一六年四月，彼于中核华建 资产管理有限公司担任党委委员及副总经理。于二零一八年八月至二零二一年十二月， 彼于中国核工业集团有限公司历任办公厅（党组办公室╱董事会办公室）支部书记、副主 任，兼核工业机关服务中心主任及党委书记。于二零二一年十二月至二零二四年六月， 彼担任核工业学院院长和党委副书记，及核工业管理干部学院院长。自二零二四年六月 起，彼担任中核环保有限公司党委委员及副总经理。

邱文鹤先生 副主席兼执行董事

邱文鹤先生，52岁，邱先生一九九七年六月于长沙交通学院投资经济专业毕业，获颁学士学位，并于二零零七年六月获得武汉大学工商管理硕士学位。邱先生于物流、企业管理和区域开发等领域拥有28年经验。邱先生于二零二三年四月加入南山控股，先后担任其常务副总经理和总经理，目前担任其董事及总经理，负责集团日常运营管理及战略规划等重要职责。此前，邱先生于一九九七年六月至一九九八年一月期间，曾任深圳市货运中心职员。一九九八年二月至二零零四年九月期间，彼于深圳市鹏海运电子数据交换有限公司担任业务经理。二零零四年十月至二零零九年一月期间，彼曾任招商局集团有限公司重大办主任助理。二零零九年二月至二零一一年三月期间，彼担任招商局蛇口工业区控股股份有限公司创新产业发展中心副总经理。二零一一年四月至二零一八年三月期间，彼先后担任招商局集团有限公司区域发展部部长助理和副部长。二零一八年四月至二零一八年十二月期间，彼担任中国光大集团股份公司雄安新区办公室主任。二零一九年一月至二零二二年四月期间，邱先生担任中青旅控股股份有限公司（一间于上海证券交易所上市的公司，股票代码：600138）总经理。二零二二年五月至二零二三年四月期间，邱先生担任中国青旅集团有限公司资深专家。

刘根钰先生 执行董事

刘根钰先生，自二零一七年六月三十日起担任执行董事，自二零一七年六月三十日至二零二二年五月十日担任董事会副主席以及自二零二二年五月十日至二零二三年三月二十九日担任联席行政总裁。刘先生毕业于清华大学，取得高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位。刘先生目前为中国博奇环保（控股）有限公司（联交所主板上市公司，股份代号：2377）之执行董事及华众车载控股有限公司（联交所主板上市公司，股份代号：6830）之执行董事。彼自二零一六年一月四日起至二零一七年九月一日为华众车载控股有限公司（联交所主板上市公司，股份代号：6830）之行政总裁及执行董事，并于二零一七年九月一日至二零一八年八月三十一日获调任为非执行董事。刘先生于二零零七年五月至二零一二年十二月出任中国电力新能源发展有限公司（曾于联交所主板上市的公司及于二零一九年八月撤销上市，前股份代号：735）之首席营运官╱行政总裁及执行董事。刘先生于二零二零年十二月七日至二零二二年九月九日为协鑫新能源控股有限公司（联交所主板上市公司，股份代号：451）执行董事兼副主席。刘先生亦曾担任多个职位，包括于二零零二年至二零零六年担任重庆九龙电力股份有限公司（现称国家电投集团远达环保股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：600292））之副总经理。

黄艳女士 执行董事

黄艳女士，自二零二二年五月十日获委任为执行董事， 黄女士二零零一年六月毕业于厦门大学，获颁授会计学学士学位。 黄女士具备超过20年的会计专业经验。黄女士于二零一三年二月加入中国南山（根据上市规则，为本公司的关连人士），先后担任的职位包括财务部助理总经理及财务部副总经理，现担任副财务总监兼财务部总经理。 此前，黄女士于二零零一年七月至二零零九年十一月期间先后担任深圳赤湾港航股份有限公司财务部会计及会计主管及于二零零九年十二月至二零一二年五月期间担任深圳赤湾港航股份有限公司港务本部的财务部经理。 二零一二年六月至二零一二年八月期间，黄女士曾任中集集团财务有限公司的风控合规部经理。二零二一年十一月至今，黄女士担任深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：002314）（「南山控股」）监事。二零二四年十二月至今，黄女士担任中国长江航运集团有限公司财务总监。

杜瑞丽女士  执行董事

杜瑞丽女士，拥有湖南城市学院土木工程专业学士学位，及是高级工程师和一级 建造师。于二零零八年七月至二零一二年十二月，杜女士于中国核工业华兴建设有限公 司工作。于二零一三年一月至二零一四年一月，彼于恒大地产集团开发部工作。于二零 一四年一月至二零二四年七月，彼历任中核投资有限公司的安全质量科技部的高级主管 和主任助理、投资部副主任、投资一部总经理及安全环保部主任。自二零二四年八月 起，彼担任中核环保有限公司的投资管理部经理。

许世清博士 独立非执行董事

许世清博士，自二零二二年五月十日起担任独立非执行董事，许博士一九八三年毕业于天津大学，获颁授数学学士学位，一 九九零年七月获南京大学颁授经济学硕士学位。彼另于一九九零年九月获美 国密苏里大学(University of Missouri)颁授工商管理硕士学位，并于二零零零 年八月获南加州大学(University of Southern California)颁授工商管理博士学 位。许博士于经济及财务管理多个领域拥有超过31年经验。 许博士现为中国人寿保险（海外）股份有限公司的独立董事。一九八三年 八月至一九八七年八月期间，许博士曾任南京大学数学系教师。一九九零年 十月至一九九二年三月期间，许博士担任江苏省工业生产调度办公室的工业 生产经理。一九九二年三月至一九九三年二月期间，许博士曾任江苏省计划 经济委员会财金处的财金经理。 一九九三年三月至二零二一年三月期间，许博士效力招商银行股份有 限 公 司（「招商银行」），为 一 家 于 中 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 责 任 公 司，分 别 于 香 港 联 交 所 主 板 及 上 海 交 易 所 上 市（H股 股 票 代 码：03968；A股 股 票 代 码： 600036），许博士于招商银行先后担任的职位包括总行办公室总经理助理、国 际部总经理助理及副总经理、离岸部副总经理、计划资金部副总经理及总经 理、基金托管部总经理、战略发展部兼海外发展部总经理、福州分行行长助 理、台湾代表处首席代表、香港分行行长以及董事会秘书，许博士于二零二 一年四月退任招商银行，退任前的职位为总行顾问。二零零八年十月至二零一九年十二月期间，许博士担任招商永隆银行 有 限 公 司（「招商永隆银行」，连 同 其 附 属 公 司 统 称「招商永隆银行集团」）的 非 执行董事以及招商永隆银行集团多家附属公司的董事，包括招商永隆财务有 限公司、招商永隆保险有限公司、招商永隆证券有限公司、招商永隆期货有 限公司及招商永隆资产管理有限公司。二零一六年十月至二零一九年十二月 期间，许博士曾任招商永隆银行的执行董事兼总经理。

苏黎新博士 独立非执行董事

苏黎新博士，自二零二二年五月十日起担任独立非执行董事，于1997年7月在上海财经大学获得国际贸易学学士学位。 彼于二零零五年八月获得美国得克萨斯大学达拉斯分校的管理科学哲学博士学位。 彼在会计研究方面拥有逾17年经验。 彼自二零零五年八月至二零一六年十二月受雇于香港理工大学，其最后职位为会计及金融学院副教授。 苏博士自2017年1月至2021年8月受雇于岭南大学，其最后职位为岭南大学商学院会计系教授及系主任。 彼于二零二一年八月重新加入香港理工大学，担任会计及金融学院教授及院长。 苏博士对披露、报告及审计有着广泛的研究兴趣。 彼亦在会计、供应链及社交网络方面进行创意研究。 苏博士在著名的会计期刊上发表文章，如Journal of Accounting and Economics、The Accounting Review，以及其他商业期刊，包括Management Science及Journal of Business Ethics。 彼为Journal of Contemporary Accounting and Economics的联席主编，曾担任中国会计与财务研究的执行主编及Accounting Horizons的特刊编辑。 彼亦曾担任香港其他大学的毕业论文审查员以及香港会计师公会的调查小组成员。 自二零二一年六月起，苏博士一直担任标准发展集团有限公司（联交所主板上市公司，股份代号：01867）的独立非执行董事。

王如章先生 独立非执行董事

王如章先生，二零零二年七月毕业于张家口通信学院，获颁授移动通信学士学位， 二零零五年四月获北京邮电大学颁授通信与信息系统硕士学位。于二零一五年获清华大学颁授高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位。

王先生现为北京和缓医疗科技有限公司企业联合创始人及首席技术官。二零一零年三月至二零一五年一月期间，王先生担任北京飞流九天科技有限公司企业联合创始人。二零零六年九月至二零一零年三月期间，王先生担任网御神州科技有限公司安全网关事业部副总经理。二零零五年四月至二零零六年九月期间，王先生担任联想网御科技有限公司工程师。