李鴻衛先生 主席兼執行董事

李鴻衛先生，57歲，於二零二二年五月十日獲委任為董事會副主席及執行董事。李先生一九八九年七月於成都信息工程大學大氣探測專業畢業，獲頒學士學位，於一九九七年七月四川大學工商企業管理專業畢業，於二零零八年六月華南理工大學系統工程專業畢業，獲頒工學博士學位。李先生於企業管理擁有逾31年經驗。李先生於二零零六年一月加入中國南山（根據上市規則，為本公司之關連人士），先後擔任企業管理部副總經理和總經理及集團運營總監，現擔任中國南山副總經理及董事會秘書。此前，李先生於一九八九年七月至二零零一年六月期間曾任成都銀河動力股份有限公司的董事及副總經理。二零零一年六月至二零零二年九月期間，李先生擔任深圳賽格達聲股份有限公司的副總經理。二零一五年九月至二零二四年四月以及二零二五年三月十四日至今，李先生擔任南山控股（一間於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002314）董事。李先生現擔任本公司附屬公司中核（南京）能源發展有限公司及南京中核能源工程有限公司的董事。

吳嶸先生 副主席兼執行董事

吳嶸先生，擁有南京理工大學電腦應用技術專業碩士學位，及是高級工程師。於 一九九七年七月至一九九九年十一月，吳先生在中國建築總公司工作。於一九九九年十 一月至二零一三年一月，二零一三年九月至二零一三年十一月，及二零一六年四月至二 零一八年八月期間，彼於中國核工業建設集團公司擔任多個職位，包括綜合事務管理中 心副主任（兼北京中核華建資產管理中心副主任）、黨組秘書及辦公廳主任，及擔任中國 核工業建設股份有限公司總裁辦公室主任。於二零一三年一月至二零一三年九月，彼擔 任中核投資有限公司副總經理。於二零一三年十一月至二零一六年四月，彼於中核華建 資產管理有限公司擔任黨委委員及副總經理。於二零一八年八月至二零二一年十二月， 彼於中國核工業集團有限公司歷任辦公廳（黨組辦公室╱董事會辦公室）支部書記、副主 任，兼核工業機關服務中心主任及黨委書記。於二零二一年十二月至二零二四年六月， 彼擔任核工業學院院長和黨委副書記，及核工業管理幹部學院院長。自二零二四年六月 起，彼擔任中核環保有限公司黨委委員及副總經理。

邱文鶴先生 副主席兼執行董事

邱文鶴先生，52歲，邱先生一九九七年六月于長沙交通學院投資經濟專業畢業，獲頒學士學位，並於二零零七年六月獲得武漢大學工商管理碩士學位。邱先生于物流、企業管理和區域開發等領域擁有28年經驗。邱先生于二零二三年四月加入南山控股，先後擔任其常務副總經理和總經理，目前擔任其董事及總經理，負責集團日常運營管理及戰略規劃等重要職責。此前，邱先生于一九九七年六月至一九九八年一月期間，曾任深圳市貨運中心職員。一九九八年二月至二零零四年九月期間，彼於深圳市鵬海運電子資料交換有限公司擔任業務經理。二零零四年十月至二零零九年一月期間，彼曾任招商局集團有限公司重大辦主任助理。二零零九年二月至二零一一年三月期間，彼擔任招商局蛇口工業區控股股份有限公司創新產業發展中心副總經理。二零一一年四月至二零一八年三月期間，彼先後擔任招商局集團有限公司區域發展部部長助理和副部長。二零一八年四月至二零一八年十二月期間，彼擔任中國光大集團股份公司雄安新區辦公室主任。二零一九年一月至二零二二年四月期間，邱先生擔任中青旅控股股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600138）總經理。二零二二年五月至二零二三年四月期間，邱先生擔任中國青旅集團有限公司資深專家。

劉根鈺先生 執行董事

劉根鈺先生，自二零一七年六月三十日起擔任執行董事，自二零一七年六月三十日至二零二二年五月十日擔任董事會副主席以及自二零二二年五月十日至二零二三年三月二十九日擔任聯席行政總裁。劉先生畢業於清華大學，取得高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。劉先生目前為中國博奇環保（控股）有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：2377）之執行董事及華眾車載控股有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：6830）之執行董事。彼自二零一六年一月四日起至二零一七年九月一日為華眾車載控股有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：6830）之行政總裁及執行董事，並於二零一七年九月一日至二零一八年八月三十一日獲調任為非執行董事。劉先生於二零零七年五月至二零一二年十二月出任中國電力新能源發展有限公司（曾於聯交所主板上市的公司及於二零一九年八月撤銷上市，前股份代號：735）之首席營運官╱行政總裁及執行董事。劉先生於二零二零年十二月七日至二零二二年九月九日為協鑫新能源控股有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：451）執行董事兼副主席。劉先生亦曾擔任多個職位，包括於二零零二年至二零零六年擔任重慶九龍電力股份有限公司（現稱國家電投集團遠達環保股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600292））之副總經理。

黃艷女士 執行董事

黃艷女士，自二零二二年五月十日獲委任為執行董事， 黃女士二零零一年六月畢業于廈門大學，獲頒授會計學學士學位。 黃女士具備超過20年的會計專業經驗。黃女士于二零一三年二月加入中國南山（根據上市規則，為本公司的關連人士），先後擔任的職位包括財務部助理總經理及財務部副總經理，現擔任副財務總監兼財務部總經理。 此前，黃女士于二零零一年七月至二零零九年十一月期間先後擔任深圳赤灣港航股份有限公司財務部會計及會計主管及于二零零九年十二月至二零一二年五月期間擔任深圳赤灣港航股份有限公司港務本部的財務部經理。 二零一二年六月至二零一二年八月期間，黃女士曾任中集集團財務有限公司的風控合規部經理。二零二一年十一月至今，黃女士擔任深圳市新南山控股（集團）股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002314）（「南山控股」）監事。二零二四年十二月至今，黃女士擔任中國長江航運集團有限公司財務總監。

杜瑞麗女士  執行董事

杜瑞麗女士，擁有湖南城市學院土木工程專業學士學位，及是高級工程師和一級 建造師。於二零零八年七月至二零一二年十二月，杜女士於中國核工業華興建設有限公 司工作。於二零一三年一月至二零一四年一月，彼於恒大地產集團開發部工作。於二零 一四年一月至二零二四年七月，彼歷任中核投資有限公司的安全質量科技部的高級主管 和主任助理、投資部副主任、投資一部總經理及安全環保部主任。自二零二四年八月 起，彼擔任中核環保有限公司的投資管理部經理。

許世清博士 獨立非執行董事

許世清博士，自二零二二年五月十日起擔任獨立非執行董事，許博士一九八三年畢業於天津大學，獲頒授數學學士學位，一 九九零年七月獲南京大學頒授經濟學碩士學位。彼另於一九九零年九月獲美 國密蘇里大學(University of Missouri)頒授工商管理碩士學位，並於二零零零 年八月獲南加州大學(University of Southern California)頒授工商管理博士學 位。許博士於經濟及財務管理多個領域擁有超過31年經驗。 許博士現為中國人壽保險（海外）股份有限公司的獨立董事。一九八三年 八月至一九八七年八月期間，許博士曾任南京大學數學系教師。一九九零年 十月至一九九二年三月期間，許博士擔任江蘇省工業生產調度辦公室的工業 生產經理。一九九二年三月至一九九三年二月期間，許博士曾任江蘇省計劃 經濟委員會財金處的財金經理。 一九九三年三月至二零二一年三月期間，許博士效力招商銀行股份有 限 公 司（「招商銀行」），為 一 家 於 中 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 責 任 公 司，分 別 於 香 港 聯 交 所 主 板 及 上 海 交 易 所 上 市（H股 股 票 代 碼：03968；A股 股 票 代 碼： 600036），許博士於招商銀行先後擔任的職位包括總行辦公室總經理助理、國 際部總經理助理及副總經理、離岸部副總經理、計劃資金部副總經理及總經 理、基金托管部總經理、戰略發展部兼海外發展部總經理、福州分行行長助 理、台灣代表處首席代表、香港分行行長以及董事會秘書，許博士於二零二 一年四月退任招商銀行，退任前的職位為總行顧問。二零零八年十月至二零一九年十二月期間，許博士擔任招商永隆銀行 有 限 公 司（「招商永隆銀行」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「招商永隆銀行集團」）的 非 執行董事以及招商永隆銀行集團多家附屬公司的董事，包括招商永隆財務有 限公司、招商永隆保險有限公司、招商永隆證券有限公司、招商永隆期貨有 限公司及招商永隆資產管理有限公司。二零一六年十月至二零一九年十二月 期間，許博士曾任招商永隆銀行的執行董事兼總經理。

苏黎新博士 獨立非執行董事

蘇黎新博士，自二零二二年五月十日起擔任獨立非執行董事，於1997年7月在上海財經大學獲得國際貿易學學士學位。 彼於二零零五年八月獲得美國德克薩斯大學達拉斯分校的管理科學哲學博士學位。 彼在會計研究方面擁有逾17年經驗。 彼自二零零五年八月至二零一六年十二月受雇於香港理工大學，其最後職位為會計及金融學院副教授。 蘇博士自2017年1月至2021年8月受雇于嶺南大學，其最後職位為嶺南大學商學院會計系教授及系主任。 彼於二零二一年八月重新加入香港理工大學，擔任會計及金融學院教授及院長。 蘇博士對披露、報告及審計有著廣泛的研究興趣。 彼亦在會計、供應鏈及社交網路方面進行創意研究。 蘇博士在著名的會計期刊上發表文章，如Journal of Accounting and Economics、The Accounting Review，以及其他商業期刊，包括Management Science及Journal of Business Ethics。 彼為Journal of Contemporary Accounting and Economics的聯席主編，曾擔任中國會計與財務研究的執行主編及Accounting Horizons的特刊編輯。 彼亦曾擔任香港其他大學的畢業論文審查員以及香港會計師公會的調查小組成員。 自二零二一年六月起，蘇博士一直擔任標準發展集團有限公司（聯交所主機板上市公司，股份代號：01867）的獨立非執行董事。

王如章先生 獨立非執行董事

王如章先生，二零零二年七月畢業於張家口通信學院，獲頒授移動通信學士學位， 二零零五年四月獲北京郵電大學頒授通信與信息系統碩士學位。於二零一五年獲清華大學頒授高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

王先生現為北京和緩醫療科技有限公司企業聯合創始人及首席技術官。二零一零年三月至二零一五年一月期間，王先生擔任北京飛流九天科技有限公司企業聯合創始人。二零零六年九月至二零一零年三月期間，王先生擔任網禦神州科技有限公司安全網關事業部副總經理。二零零五年四月至二零零六年九月期間，王先生擔任聯想網禦科技有限公司工程師。